PGR pide a Jalisco información de 20 empresas

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La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al gobierno de Jalisco información sobre 20 empresas establecidas en la entidad, que fueron designadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que son objeto de investigación por presunto lavado de dinero.

“La Procuraduría General de la República solicitó al gobierno del estado información del mismo que guardan aproximadamente 20 empresas, donde se solicita quiénes son las personas en esas sociedades mercantiles”, afirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Roberto López Lara.

Estaremos mandando la información a la Ciudad de México del estado que guardan, quiénes son los propietarios, quiénes son los socios, cuáles son los nombres de dichas sociedades y estaremos dando esa información puntualmente”, señaló el funcionario.

López Lara aclaró que ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco no existe ningún proceso legal en contra del futbolista michoacano, Rafael Márquez, ni contra el cantante Julión Álvarez.

Añadió que no obstante que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a más de 40 empresas de la entidad en una investigación por presunto lavado de dinero del narco, éstas “no representan a Jalisco” ni al desarrollo de negocio que ha incrementado en los últimos años en el estado.

Afectados

Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Méndez Jaled, admitió que empresas constructoras también se han visto envueltas en delitos de lavado de dinero y han sido relacionadas con organizaciones criminales.

“De un caso específico de algún afiliado que se dedique o que tenga esas prácticas, no lo conozco (...) pero al momento que se presente un caso así, a nosotros lo que nos toca estatutariamente es desafiliarlo y hacer lo conducente”, puntualizó.

Añadió que debido a que la cúpula constructora busca que las empresas afiliadas y sus socios sean personas íntegras, que vean por el bien del estado y del país, ya existen antecedentes de desafiliación de empresas que han incurrido en actos ilícitos, aunque se abstuvo de mencionar sus nombres.

Antecedentes

El miércoles pasado, en coordinación con las acciones de las autoridades de Estados Unidos y México, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro identificó a Raúl Flores Hernández de nacionalidad mexicana y a la organización narcotraficante Los Flores como Narcotraficante Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin).

Además de Los Flores y su organización, OFAC también designó a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en México por prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Raúl Flores Hernández y la organización de narcotráfico Flores y/o por ser propiedad o estar bajo el control de ésta, sus miembros y asociados de confianza.

Como resultado de la acción, todos los bienes de aquellos designados bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses quedaron congelados, asimismo, se prohibió a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos.

Fuente: El Economista

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