Contenido de interés

 

Modificaciones a las Disposiciones en materia de PLD/FT.  


 

Convocatoria para la Certificación CNBV 2018.


 

 

Descarga la guía de CNBV para la metodología de Riesgos LD/FT.  

 

Aquí puedes consultar las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT.  

Próximos eventos

Odoo - Sample 1 for three columns


La última convocatoria para la Certificación CNBV de este año, está por ser publicada. 

No esperes a que el tiempo corra, mejor prepárate con los expertos, asegura tu lugar.

Modalidad: Presencial o vía remota y online

Fecha de inicio: 19 de Junio

Cupo limitado


 

Odoo - Sample 2 for three columns

Uno de los objetivos de la Capacitación Anual PLD es difundir las disposiciones de carácter general en Materia de PLD/FT, así como las políticas de identificación y conocimiento del cliente y los criterios, medidas y procedimientos desarrollados para cumplir con las DCG. 

Capacita al personal de tu Entidad, podemos hacerlo de forma individual o grupal.


Modalidad: Presencial o vía remota

Odoo - Sample 3 for three columns


¿Preocupado por dar Cumplimiento a las obligaciones derivadas del Capítulo II Bis? 

En GMC360 te proporcionamos soluciones para el desarrollo e implementación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR).